公司基本信息 - 公司于2019年4月26日核准首次公开发行5100万股人民币普通股(A股)，5月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为745527214元[6][12] - 公司成立时股份总额为35000万股[11] 股东信息 - 福建省南平铝业股份有限公司持股226471000股，持股比例64.7060%[11] - 福建冶控股权投资管理有限公司持股44779350股，持股比例12.7941%[11] - 成都兴蜀投资开发有限责任公司持股33970650股，持股比例9.7059%[11] - 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)持股17500000股，持股比例5.0000%[11] - 惠州市嘉骏华股权投资合伙企业(有限合伙)持股10191300股，持股比例2.9118%[11] - 成都市志盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8632400股，持股比例2.4664%[11] - 成都市和盈投资管理合伙企业(有限合伙)持股8455300股，持股比例2.4158%[11] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[25] - 监事会等30日内未诉讼股东可自行起诉[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 公司年度股东大会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%股票[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[37][38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，连续90日以上可自行召集和主持股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[39] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[41] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[74] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[75] - 公司应在60日内完成董事补选[75] - 董事离任后一年内仍应遵守各项忠实义务[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[78] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[81] 决策权限 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票等事项由董事会在股东大会授权范围内决定[82] - 申请授信等融资事项，12个月内金额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] - 内部投资建设项目，单个项目投资总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%由总经理办公会议审议批准，达10%以上低于50%由董事会审议批准，达50%以上提交股东大会审议批准[84] 交易决策 - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比低于10%或绝对金额不超规定值提交公司总经理办公会审议[85][86] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达10%以上低于50%且绝对金额超规定值提交董事会审议批准[87] - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额等指标占比达50%以上且绝对金额超规定值除经董事会审议通过外还需提交股东大会批准[88][89] - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续十二个月累计未超公司最近一期经审计总资产30%，提交董事会审议；超30%，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[90] - 提供财务资助，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，董事会审议通过后提交股东大会审议[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的20%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[118] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[118] 其他 - 公司设立党委和纪委，开展党的活动，发挥领导核心和政治核心作用[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前5天通知[126] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[134][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 有《公司法》等法律修改、公司情况变化、股东大会决定三种情形公司应修改章程[142]