证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—052 航天晨光股份有限公司 七届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十四次董事会以通讯方式召 开，公司于2024年10月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为10月18日中午12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2024年10月19日 - 1 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会聘张晓艳女士任 公司副总经理（简历请见附件）。 公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士符合《公 司法》《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的有关规定，具备担任公司副 总经理的 ...