股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月7日上午10:30分，网络投票时间为11月7日[6] - 会议审议事项包括修订《公司章程》、续聘2024年度审计机构等议案[4][6] 《公司章程》修订要点 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[7] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[7] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[10] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 独立董事提请召开临时股东大会等需1/2以上独立董事同意[10] - 独立董事连任时间不得超过6年[13] - 提前解除独立董事职务需及时披露理由和依据[13] - 独立董事不符合规定应停止履职并辞职[13] - 独立董事比例不符或欠缺会计专业人士应60日内补选[15] 股东回报规划 - 董事会应制定股东分红回报规划，至少每3年重新审阅一次[15] - 调整股东分红回报规划需经董事会、监事会、股东大会审议批准[15] - 利润分配政策由董事会制定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[15] - 董事会制定利润分配政策须经全体董事过半数以上通过[15] - 公司现金分红需满足盈利等条件，考虑重大投资计划或资金支出安排[17] - 重大投资计划或资金支出有明确界定[17] - 出现三种情形之一可不进行现金分红[17] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[19] - 未来三年（2024 - 2026）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[47] - 未来三年（2024 - 2026）最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[47] 审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[23] - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[23] - 天健会计师事务所2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元，客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[23] - 天健会计师事务所2023年上市公司审计涉及多行业，本公司同行业上市公司审计客户家数4家[23] - 天健会计师事务所上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[24] - 天健会计师事务所近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[25] - 2023年度审计费用89万元，其中年报审计费用60万元，内部控制审计费用29万元[28] - 天健会计师事务所项目相关人员近三年无不良诚信记录[26] - 天健会计师事务所及相关人员不存在可能影响独立性的情形[27] 子公司借款及担保 - 2024年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元[53][57] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划总额35亿元以内，对所属子公司借款及担保计划总额29.5亿元[54] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划执行过程中允许上浮至15%[54] - 新增借款主体为新疆新赛棉业有限公司，担保主体为公司，担保方式为保证担保[57] - 公司对新疆新赛棉业有限公司持股100%，该子公司最近一期资产负债率为91.03%[58] - 预计担保总额47.5亿元，本次新增担保额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例为234.52%[58] - 新疆新赛棉业有限公司注册资本金10000万人民币[60] - 2024年6月30日，新疆新赛棉业有限公司资产总额648302168.52元，负债总额590133218.31元，净资产58168950.21元[61] - 2024年1 - 6月，新疆新赛棉业有限公司营业收入146763426.64元，净利润29008423.06元[61] - 2023年12月31日，新疆新赛棉业有限公司资产总额1117037965.47元，负债总额1087877438.32元，净资产29160527.15元[61] - 2023年，新疆新赛棉业有限公司营业收入457085737.48元，净利润7357501.91元[61] - 包括本次新增借款担保额度在内，公司本年度预计对子公司借款担保总额为47.5亿元[65]