董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事四名[5] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[10] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10][11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[13] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席[15][16] - 审议关联交易等有委托出席限制[17][18] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[19] 会议表决规则 - 提案须过半数董事赞成通过，关联交易关联董事回避[25][26] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[29] - 部分董事可要求暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 会议记录包含相关内容，出席人员签字[31][33] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[34] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[37]