股东大会 - 2024年第五次临时股东大会现场会议10月28日下午2点在浙江杭州萧山区博亚时代中心1803会议室召开[7] - 会议采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[7] - 会议审议为子公司融资担保及续聘审计机构议案[5][7] 担保事项 - 青岛天目山拟向民生银行青岛分行申请1亿元1年期流动资金贷款[11] - 公司及间接控股股东金家岭集团提供连带责任保证担保，有效期12个月[11] - 金家岭集团不收取担保费用，无需公司反担保[11] - 青岛天目山最近一期资产负债率超70%，担保事项需股东大会审议[12] - 本次担保构成关联交易，可免于按关联交易审议和披露，不构成重大资产重组[12] - 青岛天目山注册资本300万元，公司持有其100%股权[14] - 截至公告披露日，不含本次审议担保，公司及其控股子公司对外担保总额5945万元，占最近一期经审计归母净资产160.08%，无逾期担保事项[20] 公司财务 - 公司资产总额3733.92，负债总额3710.38，资产净额23.54，营业收入29.28，净利润 -43.29[17] 审计机构 - 尤尼泰振青2023年合伙人40名，注册会计师193名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师37名[24] - 尤尼泰振青2023年度经审计收入总额11551.50万元，审计业务收入6779.14万元，证券业务收入923.10万元[24] - 2023年度尤尼泰振青上市公司审计客户5家，审计收费674万元，同行业上市公司客户0家[24] - 尤尼泰振青职业风险基金上年度年末数2967.50万元，职业保险累计赔偿限额6000万元[25] - 尤尼泰振青近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[27] - 尤尼泰振青11名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[27] - 项目合伙人郝伟宏近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告1家，签字注册会计师李世梅近三年签署或复核6家[30][31] - 尤尼泰振青近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告23家[32] - 项目相关人员近三年无相关违规记录，尤尼泰振青及相关人员不存在违反独立性要求的情形[33][34] - 公司2023年实际审计费用77万元[35] - 2024年预计审计费用合计不超过80万元，其中财务报告审计费用45万元，内部控制审计费用35万元[35] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理签署相关服务协议等事项[36]