公司基本信息 - 公司于2014年11月6日核准首次发行36,995,000股人民币普通股，12月3日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为345,460,513元[4] - 公司股份总数为345,460,513股，均为普通股[11] - 发起人王致勤认购3408万股，持股比例47.33%[11] - 发起人宋艳俊认购2695.2万股，持股比例37.43%[11] - 发起人周景平认购256万股，持股比例3.56%[11] 股份相关规定 - 公司减少注册资本应按规定程序办理[14] - 公司收购本公司股份特定情形除外，收购方式有规定[14] - 公司因特定情形收购股份，注销或转让时间有规定[16] - 公司收购特定情形股份合计不得超已发行股份总额10%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[18] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的百分之五十后提供的担保，须经股东大会审议[28] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的百分之三十后提供的担保，须经股东大会审议[28] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保，须经股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保，须经股东大会审议[28] - 股东或董事对公司股东大会、董事会对外担保审议程序有异议，可在会议召开后5日提出，要求60日内重新审议[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][33][34] - 董事会需在收到提议、请求后10日内反馈是否同意召开临时股东大会[33][30][34] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[33][34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[38] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告原因[39] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[61] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[61] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[60] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会应解除其职务[60] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[61] - 独立董事行使特别职权（独立聘请中介等）经全体独立董事过半数同意，行使独立聘请中介职权公司应及时披露[64] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应不少于十五日[64] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[65] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[66] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[86] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[92] - 监事任期每届为三年，任期届满，连选可连任[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[102] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[104] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[105] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[110] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由审计委员会审议同意后提交董事会审议，必须由股东大会决定[112] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[113] - 公司法定代表人为王致勤[131]