战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，委员由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 委员提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 任期与每一届董事会任期一致，连选可连任[8] 会议召开规则 - 每会计年度至少开一次定期会议，提前十天通知，四个月内召开[10] - 半数以上委员提议可开临时会，提前五天通知[10] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员履职与处理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[20] 利害关系处理 - 委员及相关方与议题有利害关系应披露，有利害关系委员回避表决[19] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]