董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[23] - 董事会设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[39][41] - 董事会专门委员会成员为单数，不少于3名董事组成，半数以上为独立董事[50] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，可连选连任[9] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[18] 会议相关规定 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[74] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下董事会应召开临时会议[75] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日书面通知[79] 决策与审批 - 公司与关联法人单笔或连续十二个月累计关联交易金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元等情况由董事会审议[28] - 公司发生的交易（提供担保除外）满足涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一的，应提交董事会审议[29] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[99] 其他规定 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间等多方面内容，需真实准确完整，出席会议的董事等应签名[104][105] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[106][107] - 规则修改情形包括法律等文件修改、公司章程修改、股东会决定修改[111]