股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[14] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[16] - 交易成交金额占公司市值50%以上须经股东会审议[16] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[26][27] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；不同意或未反馈，股东可向监事会提议[26][27] - 监事会收到股东请求后10日内决定是否召开，同意则在决定后5日内发通知[27] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[28][29] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[33] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[39] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[39] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[43] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[56] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东投票权[57] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[57] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[58] 其他规定 - 重大关联交易指与关联自然人交易金额超30万元及与关联法人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元[61] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提新董事候选人，监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提新非职工代表监事候选人[62] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[63] - 累积投票制下股东选举董事或监事时，可投票数等于所持股份数额乘以待选人数，每位当选人最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[64] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[68] - 会议记录保存期限不少于10年[69] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[70] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[71] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书负责保管[73] - 董事会秘书负责会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等材料[74] - 公司应在法规文件修改、章程修改、股东会决定三种情形下及时召开股东会修改规则[78] - 规则修改事项属法定披露信息的，按规定公告或披露[74] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始[80] - 规则中“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[80] - 规则为公司章程附件，由董事会拟订，经股东会审议通过生效，修改时相同[80] - 规则规定与法律法规、规章或公司章程不一致时，以其规定为准[82] - 规则由公司董事会负责解释[82] - 公司承担会务人员报酬等费用[81] - 股东自行承担参加股东会的交通费、住宿费、餐费等个人支出[82] - 该规则于2024年10月29日发布[83]