会议与表决 - 监事会会议于2024年10月29日召开，应到3人实到3人[1] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等多项议案表决同意2票，反对0票，弃权0票[3][17][18][19][20][22][23][24][26][27][28][30][31][32][33][35][36][37][39][42][44][46][47][49][51][52][55][58] 交易标的 - 标的资产为武汉客厅项目艺术大厦B栋，包含155项不动产权，存在抵押拟提前解除[3][39][42] - 公司拟减少交易对方，不再购买正安实业（武汉）有限公司100%股权[47] 定价与发行 - 本次重组发行股份定价基准日为2024年10月30日[14] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为6.19、5.89、6.55元/股[14] - 交易标的变更后发行价格为5.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[47] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者发行股份，发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%[3][23][24] 股份锁定期 - 交易对方新增股份锁定期为36个月，特定情况自动延长6个月[17] - 募集配套资金认购方股份锁定期为6个月[27] 资金募集与使用 - 募集配套资金发行股份数量不超发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[26] - 募集配套资金总额不超交易中发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%[26] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25%或募集总额的50%[29] 交易相关情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组，前36个月内及完成后公司实际控制人均为阎志，不构成重组上市[34][35] - 公司拟重新签订附生效条件的购买资产协议，原框架协议解除[37] - 预计方案调整的交易标的相关财务指标占原标的资产相应指标总量的比例超20%，构成重大调整[47] - 公司股票在预案披露前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[51] 合规情况 - 上市公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[40] - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等规定[39][40][41][42][43][44][45] 其他 - 本次交易相关决议有效期为股东大会通过之日起12个月，获批复则延至交易完成日[31] - 各议案因关联交易关联监事范晓兰回避表决，且尚需提交股东大会审议[35][36][37][39][42][44][46]