湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-64 号 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到 公司股东代表监事何斌先生及张晶晶女士的书面辞职申请，因工作调整原因，上 述人员申请辞去各自的监事职务，其中，何斌先生申请辞去公司第七届监事会股 东代表监事及监事会主席职务；张晶晶女士申请辞去公司第七届监事会股东代表 监事职务。上述人员的原定任期为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。本次 辞职后，张晶晶女士不再担任公司任何职务，何斌先生仍将担任公司内部审计负 责人。 鉴于何斌先生、张晶晶女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低比例要 求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任股东代表监事后生效。在此之前，上 述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日，何斌先生持有 ...