公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深交所创业板上市，首次发行2067万股[10] - 公司注册资本46221.6663万元，股份总数46221.6663万股[11][21] 股权结构 - 广东星野投资出资4229万元，股权比例84.58%[23] - 陈惠吟出资630万元，股权比例12.6%[23] - 李晓明出资90万元，股权比例1.8%[23] - 谢锐彬等4人各出资10万元，股权比例均为0.2%[23] - 谢晓明出资6万元，股权比例0.12%[23] - 张扬出资5万元，股权比例0.1%[23] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[38] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[57][58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东大会网络投票时间规定[59] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[61] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[51] - 监事会或股东自行召集需书面通知董事会并备案[53] - 股东大会由不同主体主持的规定[66][67] - 股东大会会议记录保存不少于10年[72] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[77] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[77] - 董事会等可公开征集股东投票权[78] - 关联股东不参与关联交易投票[78] - 股东大会通过派现等提案，2个月内实施[90] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[92] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[94] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[96] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[96] - 董事离任一年内负忠实义务[97] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[102] - 董事会多项职权[103] - 7种情形不能担任董事[92] - 股东大会通过选举提案，新任董事就任[89] - 董事会审议交易等情况需全体董事过半数通过[105] - 董事会审议担保事项需出席董事三分之二以上同意[108] - 关联交易审批规定[108] - 财务资助等情况董事会审议后提交股东大会[110] - 交易涉及资产总额超总资产50%等情况提交股东大会[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[113] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[113] - 董事会临时会议紧急时可口头通知[114] - 董事会会议记录保存不少于10年[120] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[127] - 监事每届任期3年，连选可连任[138] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] - 监事会会议记录保存至少10年[144] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[148] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[148] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[151] - 现金分红政策目标为剩余股利[152] - 公司可多种方式分配股利，有条件可中期分配[154] - 实施现金分红条件[155][156] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[156] - 不同发展阶段现金分红比例规定[157] - 利润分配预案审议规定[160] - 股东大会决议后或董事会制定方案后2个月内派发股利[161] - 变更利润分配政策审议规定[162] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，审计费用股东大会决定[166][167] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[176][177] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182] - 修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[182] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[186] - 清算组通知债权人及债权人申报债权规定[184] - 控股股东定义[192]