董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[10] 审批权限 - 董事会重大交易审批权限涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况[6] - 公司与关联法人发生关联交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上由董事会审批[7] - 对外投资成交金额超过5000万元由董事会审批[7] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下应召开董事会临时会议[14] - 召开董事会定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知[16] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体董事书面认可[18] - 董事会会议通知送达方式不同，送达日期不同[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关信息，受托董事需提交委托书及说明受托情况[22] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[25] - 董事会表决票保存期限至少为十年[25] - 关联董事表决关联交易需回避，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，出席不足三人提交股东大会[27] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，法律等另有规定从其规定[28] 决议与记录 - 董事会决议应包括会议通知、召开情况等内容[28] - 董事会会议记录应完整真实，出席董事等需签名，董事对决议负责，异议记载可免责[31] 档案与公告 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[32] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[33] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《上市规则》办理[35] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[35] - 董事会对落实情况进行督促检查，追究违背决议执行者责任[35] - 每次董事会会议要汇报以往决议执行落实情况[35] - 董事有权就决议落实情况向执行者质询[35] - 董事会秘书要经常向董事长、总经理汇报决议执行情况[35] 规则生效 - 本规则由公司董事会拟订，经股东大会审议通过后生效[37]