湘潭永达机械制造股份有限公司 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-058 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年10月28日9:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第一届董事会 5、主持人：董事长沈培良先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...