公司基本信息 - 公司于2017年4月21日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股1525万股[2] - 公司注册资本为23605.0695万元，股份总数为23605.0695万股，每股面值1元[2][8] - 公司发起设立时，发起人认购股份总数为3500万股[9] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[12] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[13] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 董监高、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[18] - 持有公司5%及以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[19] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 股东大会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易[23] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 担保与会议规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[24] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[25] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[26] 股东大会相关 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案[34] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48][50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[71] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[78] 其他人员任期 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[62] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事每届任期3年，连选可连任[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司股利分配形式包括现金、股票股利及两者结合，现阶段现金股利政策目标为剩余股利[94] - 公司应每年进行一次年度利润分配，董事会可提议中期分红[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[107] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[115]