董事相关 - 董事任期3年可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[5] - 连续两次未出席或任期内超半数未出席应书面说明披露[7][37] - 辞职提交书面报告，董事会2日内披露，低于法定人数原董事履职[9] - 辞职生效或任期届满后，忠实义务1年有效，商业秘密保密至公开[10] 董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1名，外部董事占多数[13] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[23] 董事会权限 - 2/3以上董事出席同意可决定特定情形收购股份事项[14] - 有权决定投资总额单项或累计不超近审计净资产值30％的对外投资等[17] - 有权决定风险投资单项或累计不超近审计净资产值20％[17] - 有权决定资产处置金额不超近审计净资产值30％事宜[17] 担保与交易审批 - 对外担保需2/3以上出席董事同意，7种情形需股东大会审议[17][19] - 12个月内担保累计超总资产30%，股东大会需2/3以上表决权通过[19] - 关联交易300万以上且占近审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会[19] - 关联交易3000万以上且占近审计净资产绝对值5%以上提交股东大会[19] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，10日前通知董事和监事[35] - 代表1/10以上表决权等可提议临时会议，董事长10日内召集[36] - 定期会议10日前书面通知，临时会议3日前电话通知[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[36] - 会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过，担保2/3以上[39] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[40] - 会议记录保存不少于10年[40] - 董事一次接受委托不超两名董事[37] - 决议方式多样，董事签字负责，异议记载可免责[39][40][42] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[44] 其他人员 - 董事会秘书为高管，任期3年可连聘连任[33][35] - 独立董事辞职比例不符规定履职至新产生，公司60日内补选[25] - 独立董事两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[27]