证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-025 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证 ...