会议审议 - 2024年10月30日公司第十一届董事会第四次会议审议关联交易，3名独立董事一致通过议案[3] - 2024年10月28日公司第十一届监事会第三次会议审议通过关联交易相关事宜[3] 业务数据 - 2022 - 2024年采购及生产服务预计金额均为18亿元，2022 - 2024年1 - 6月实际发生额分别为5.702657亿元、7.280194亿元、3.142664亿元[8] - 2022 - 2024年销售及生产服务预计金额均为18亿元，2022 - 2024年1 - 6月实际发生额分别为3.252032亿元、12.124889亿元、5.411823亿元[8] - 2025 - 2027年采购及生产服务预计年度上限金额均为18亿元，2023年度实际发生额7.280194亿元，占同类业务比例1.28%[10] - 2025 - 2027年销售及生产服务预计年度上限金额均为25亿元，2023年度实际发生额12.124889亿元，占同类业务比例2.04%[10] - 2025 - 2027年财务服务最高单日存款余额及利息预计年度上限金额均为100亿元，2023年度实际发生额66.10231亿元，占同类业务比例15.78%[10] - 2025 - 2027年财务服务最高单日贷款余额及利息预计年度上限金额均为50亿元，2023年度实际发生额13.497824亿元，占同类业务比例16.63%[10] - 2025 - 2027年承租物业及设备预计年度上限金额均为5亿元，2023年度实际发生额1.011964亿元，占同类业务比例58.44%[10] - 2025 - 2027年接受融资租赁服务预计年度上限金额均为5亿元，2023年度实际发生额为0[10] 公司信息 - 东方电气集团注册资本及实收资本为504,696.02万元[13] - 截至2023年12月31日，东方电气集团资产总额为1,388.95亿元、净资产为476.01亿元、2023年度营业收入为665.07亿元、净利润为32.65亿元[14] - 宏华融资租赁注册资本及实收资本为17,000万元[14] - 截至2023年12月31日，宏华融资租赁资产总额为22,947.09万元、净资产为18,890.41万元、2023年度营业收入为1,685.99万元、净利润为994.12万元[15] 协议情况 - 《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止，协议价中适当服务费不高于成本价的15%[18] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止[20] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》自2025年1月1日起有效至2027年12月31日止，协议价中适当服务费不高于成本价的15%[20][21] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》等多项协议自2025年1月1日起至2027年12月31日有效[22][24][26][27][29] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》协议价利润不可高于成本价的15%，签署主体为本公司、东方电气集团[24][25] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》签署主体为东方电气集团财务有限公司、东方电气集团，财务公司按央行利率政策执行存贷等利率，提供部分服务手续费参照境内主要商业银行费用政策[22][23] - 《2025 - 2027物业及设备租赁相关协议》定价原则有市场价或协议价[25][27] - 《2025 - 2027融资租赁框架协议》签署主体为本公司、宏华融资租赁，租赁代价含设备价款、利息及手续费[28] 文件报备 - 公司董事会十一届四次会议决议报备[33] - 独立董事专门会议2024年第一次会议纪要报备[33] - 公司监事会十一届三次会议决议报备[33]