公司基本信息 - 公司于2017年11月22日在上海证券交易所上市，首次发行26,690万股[4] - 公司注册资本为208,690万元，股份总数208,690万股[7][13] - 山东出版集团有限公司发起设立时认购162,680万股，持股98% [13] - 山东新地投资有限公司发起设立时认购3,320万股，持股2% [13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10% [16] - 因员工持股计划等收购不超已发行股份总额5% [16] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销 [16] - 因与其他公司合并等收购应6个月内转让或注销 [16] - 因员工持股计划等收购应3年内转让或注销 [16] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 股东大会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司与关联方单次或连续12个月内关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上，需经股东大会批准[28] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需经股东大会审议[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一需提交股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[33][36] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[35][36] - 董事会同意召开后5日内发出通知[35][36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 董事会收到临时提案后2日内发出补充通知[41] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并公开结果[57] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[57] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事会 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事[76] - 董事会审批公司与关联自然人单笔交易30万元以上、与关联法人单笔交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[78] - 董事会审批公司单项金额占净资产2.5%以上的交易事项（提供担保、关联交易等有另行规定的除外）[79] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[79] - 董事会闭会期间，董事长批准决定金额不超过公司最近一期经审计净资产2.5%的交易，一个会计年度内累计金额须在公司最近一期经审计总资产5%以下[80] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[80] - 董事长等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[80] - 董事会召开临时会议需提前3日通知全体董事，紧急情况可随时口头通知[81] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[83] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[89] - 监事的任期每届为3年，任期届满可连选连任[97] - 监事会由4名监事组成，其中职工监事2名，设主席1人，副主席2人[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[101] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[113] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[123] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见[123] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[131][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[136] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程而存续[137] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[145] - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能决定其董事会半数以上成员组成或能实际控制的公司[146]