| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达或电子邮件或传真等方式发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召 集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》，并进行公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《乐 ...