证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-031 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议 由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际出席 并表决监事 4 人（其中，委托出席的监事 1 人，系林松先生因工作原 因，委托牛占杰先生出席会议并行使表决权）。本次监事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告及摘要的编制和审议 ...