证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制 或限制转让的情况； ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） | | | ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 股票简称：航天软件 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 ...

●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 室 （三）本次权益变动已按照《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等有关规定编制简式权益变动报 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2024年年度股东大会的正常 召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京神舟航天软件技术股份有限 公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会议须 知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-033）。 四、为及时确认出席大会的股东、 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-032 北京神舟航天软件技术股份有限公司 审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协 议暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次与航天科技财务有限责任公司签订的《金融服 务协议》已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定；协议约定的存贷款 利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯会议方式召开。 会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际 参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 上 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-033 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-031 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极贯彻落实关于开展上海证券交易所"提质增效重回报"专 项行动的倡议，践行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全 体股东利益。北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司" ） 结合自身发展战略及经营情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》 ，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，推动公司高质 量发展，树立良好市场形象。具体内容如下： 一、聚焦主责主业，夯实提升经营质量 上市公司股东净利润-8,213.42 万元。公司经营业绩较上年有所下滑， 出现亏损，究其原因主要是：受到宏观环境经济不景气的影响，客户 对于信息化投入预算减少；同时市场竞争加剧，公司业务拓展不及预 期。另外，公司聚焦主责主业，调整业务结构，积极开拓市场，导致 公司成本管控未达预期。 的质量与水平。具体将从以下几个方面开展工作 ...