风险管理体系 - 公司建立规范有效的风险控制体系[2] - 风险管理覆盖所有部门、环节和人员[4] 管理机构职责 - 董事会是领导决策机构，承担最终责任[6] - 审计委员会审核程序有效性[6] - 内审部研究监督评价体系并开展工作[7] 管理内容与策略 - 风险管理含信息收集、评估等内容[9] - 风险评估分辨识、分析、评价三步[10] - 风险应对运用承担等策略[10] 预警与评价 - 各职能部门建立预警机制和应急预案[12] - 内审部评价各部门风险管理效果并报告[13] 文化与制度 - 建立有风险意识的企业文化[15] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[17]