经营范围与人员变动 - 公司拟增加“谷物种植”经营范围[1] - 公司法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[2] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] 决议与诉讼相关 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议，1年内未行使撤销权则消灭[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会起诉给公司造成损失的董事、高管[6] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8][20] - 股东会审议对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在50%以上且绝对金额超500万元的资产减值准备计提或资产核销事项[8][20] 章程修改 - 原规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东提提案和临时提案，修改后为1%以上[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[10] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[11][12] 委员会设置 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[12][24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上比例并担任召集人[13][24] 会议召集与决议 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[13] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[14] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[15] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[15] - 公司解散应在15日内成立清算组[18] 特别决议事项 - 股东会以特别决议通过公司增加或减少注册资本等多项事项[21] 通知与公告 - 召开董事会定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[25] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[16]