证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-044 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 以现场方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事专门会议已就本议案 向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责 所必须的专业知识和工作经验，并同意提交公司董事会审议。董事会 同意聘任叶芬女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会任期届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘 书职责。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定，叶芬女士已经取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业 知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程 ...