委员会组成 - 委员会由5名董事组成，含1名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 主任委员由公司董事长担任[7] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[8] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补[8] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知[15] - 董事会等可要求召开临时会议，提前三日通知[15] - 2/3以上委员出席方可举行[18] 委员权利与义务 - 委员可委托其他委员代为出席并表决[18] - 连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[21] - 对公司未公开信息负有保密义务[21] 会议决议 - 决议需全体委员过半数同意方有效[20] - 集中审议、依次表决[20] - 结果书面报董事会审议[20] 会议记录与档案 - 会议作书面记录，出席委员和记录人签名[20] - 记录至少包含六项内容[20] - 档案由董事会秘书保存，保存期不低于10年[21] 其他 - 董事会在年度报告中披露委员会过去一年工作内容[20] - 会议召开程序等须遵循相关规定[21] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[23]