董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人[21] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[6] 董事任职资格 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[7] 董事任期 - 董事任期3年，可连选连任[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得提名为候选人[8] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知[33] - 三分之一以上董事联名、监事会提议等七种情况，董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[34] - 董事会召开临时会议可五日前通知，经全体董事同意可随时通知[35] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，特定情形收购股份需三分之二以上董事出席[38] - 董事会决议必须经全体董事过半数通过[41] 董事职责与义务 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[13][14] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后5年内仍然有效[19] 独立董事 - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[14] - 独立董事独立聘请中介机构等特定职权需全体独立董事过半数同意[11] 专门委员会 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，专门委员会对董事会负责[25] 关联交易 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[46] - 出席董事会会议非关联董事不足三人，关联交易提交股东大会审议[46] 其他 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[24] - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案决议，符合规定应每年向股东分红[50] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[50]