一、召开会议基本情况 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-115 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...