会议决议 - 审议批准《2024年第三季度报告及业绩公告》[4][6] - 同意提请选举艾栋为非执行董事[8][10] - 同意聘任顾斌为副行长[11][13] - 同意三家子公司2025年度债券发行额度不超377亿元[17][18] - 审议通过《2023年度董事薪酬方案》，需提交股东大会[19] - 审议批准《2023年度高级管理人员薪酬方案》[22][24] - 审议批准两份信息披露报告并同意官网披露[26] - 同意子公司未分配利润转增股本[28][29] - 同意以现场和网络投票结合开临时股东大会[32][33] 薪酬数据 - 2023年末时任董事长任德奇应付年薪86.77万元等[42] - 2023年末时任副董事长刘珺应付年薪86.77万元等[42] - 独立董事2023年税前报酬31 - 33万元不等[42][43] - 独立董事年度固定基本薪酬每人每年税前25万元[44] - 2023年末时任副行长殷久勇应付年薪75.92万元等[48] - 2023年末时任副行长黄红元应付年薪78.10万元等[48] - 董事会秘书何兆斌2023年应付年薪103.13万元等[48] - 业务总监涂宏2023年应付年薪241.16万元等[48] - 业务总监林骅2023年应付年薪220.79万元等[48] - 原副行长郭莽2023年任期激励收入38.68万元等[48]