股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议于11月11日13点30分在浙江省宁波市余姚市召开[14] - 网络投票起止时间为2024年11月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[14] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9][14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长闻继望[14] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[8] 股份与注册资本 - 公司拟回购注销激励计划中42,000股限制性股票[15] - 公司注册资本将由188,550,399元变更至188,508,399元[15] - 公司股本将由188,550,399股变更至188,508,399股[15] - 2023年限制性股票激励计划中4名激励对象离职，涉及18,900股限制性股票回购注销[15] - 2024年8月9日审议通过回购注销5名激励对象持有的23,100股限制性股票[15] 公司决策规则 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[19] 股东权益 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[20] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道股东会决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则撤销权消灭[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[21] 公司治理制度修订 - 《公司章程》修订议案于2024年10月24日经第二届董事会第十七次会议审议通过，2024年10月25日在上海证券交易所网站披露[40] - 公司对9项治理制度进行修订，修订议案于2024年10月24日经第二届董事会第十七次会议审议通过，2024年10月25日在上海证券交易所网站披露[41][42] - 公司对《监事会议事规则》进行修订，修订议案于2024年10月24日经第二届监事会第十二次会议审议通过，2024年10月25日在上海证券交易所网站披露[44]