会议安排 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年10月28日9时召开，11名董事全部出席[2] - 董事会同意提请于2024年11月14日召开公司2024年第二次临时股东大会[37] 资金使用 - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,843.28万元[9] - 同意使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] 议案审议 - 变更公司注册资本等议案需提交股东大会经三分之二以上表决通过[3][5][6] - 调整募投项目拟投入募集资金金额议案需提交股东大会审议[12][13][17] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》等3项公司制度部分议案需经三分之二以上表决通过[22][23][25] - 同意修订《审计委员会工作细则》等4项公司制度部分条款[29][31][33][35]