证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-036 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2025 年半年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中航上大高温合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由河北省上市公司协会、河北资本市场之家与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，投资者网上在线互动时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一） 15:00-17:00。 届时公司总经理高圣勇先生、副总经理兼董事会秘书徐志博先生、财务总监 张建改女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行沟 ...

股价与交易表现 - 9月10日股价下跌0.21% 成交额5999.34万元[1] - 当日融资买入583.71万元 融资偿还561.36万元 融资净买入22.36万元[1] - 融资融券余额合计1.56亿元 融资余额占流通市值6.15%[1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数2.78万户 较上期减少0.72%[2] - 人均流通股2679股 较上期增加0.72%[2] - A股上市后累计派现4350.84万元[3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入12.11亿元 同比减少6.48%[2] - 同期归母净利润5979.80万元 同比减少34.67%[2] 机构持仓情况 - 国泰中证军工ETF新进第二大流通股东 持股85.07万股[3] - 南方中证1000ETF新进第三大流通股东 持股69.10万股[3] - 香港中央结算有限公司持股33.57万股 较上期减少2.41万股[3] - 多只中证1000ETF和军工ETF新进入十大流通股东行列[3] 公司基本信息 - 主营业务为高温及高性能合金52.58% 高品质特种不锈钢44.22%[1] - 成立于2007年8月23日 2024年10月16日上市[1] - 位于河北省清河县挥公大道16号[1]

公司治理变动 - 上大股份于2025年9月10日召开第三届第二次职工代表大会 [2] - 会议选举郑险峰为公司第二届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 公司董事李爱民因内部工作调整辞职 辞职后继续担任总工程师职务 [1] - 第三届第二次职工代表大会选举郑险峰为第二届董事会职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [1] - 新任职工代表董事郑险峰具有丰富技术背景 曾任抚顺特钢特冶厂工艺师及技术科长 2020年12月至今担任公司总工艺师 [1]

北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航上大高温合金材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2025)-04-644 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中航上大高温合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-034 中航上大高温合金材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.现场会议召开地点：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）107 会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长栾东 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-035 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 规定，公司董事会由 11 名董事组成，董事会成员中应有职工代表董事 1 名。公 司于 2025 年 9 月 10 日召开第三届第二次职工代表大会，会议选举郑险峰先生为 公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第 二届董事会届满为止。 郑险峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格 和条件。郑险峰先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 郑险峰先生简历详见附件。 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的基本情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上大股份"）董事 会近日收到公司董事李爱民先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，李爱民 先生申请辞去公司第二 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适 ...

股价与交易表现 - 9月8日股价下跌0.80% 成交额8843.44万元[1] - 当日融资买入684.89万元 融资偿还794.12万元 融资净流出109.23万元[1] - 融资融券余额合计1.58亿元 其中融资余额1.57亿元(占流通市值6.08%) 融券余额31.69万元[1] 融资融券情况 - 融资余额1.57亿元 占流通市值比例6.08%[1] - 融券余量9100股 融券余额31.69万元 当日无融券卖出与偿还[1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数2.78万户 较上期减少0.72%[2] - 人均流通股2679股 较上期增加0.72%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入12.11亿元 同比减少6.48%[2] - 归母净利润5979.80万元 同比减少34.67%[2] 机构持仓动向 - 国泰中证军工ETF新进第二大流通股东 持股85.07万股[3] - 南方中证1000ETF新进第三大流通股东 持股69.10万股[3] - 华夏中证1000ETF新进第四大流通股东 持股40.25万股[3] - 香港中央结算减持至第六大流通股东 持股33.57万股(减少2.41万股)[3] - 多家ETF基金新进十大流通股东 包括广发中证1000ETF(32.66万股) 广发中证军工ETF(31.27万股)等[3] 公司基本信息 - 主营业务为高温及高性能合金(52.58%)和高品质特种不锈钢(44.22%)[1] - 成立于2007年8月23日 将于2024年10月16日上市[1] - A股上市后累计派现4350.84万元[3]

股价及交易表现 - 9月2日股价下跌3.26% 成交额2.30亿元[1] - 当日融资买入2181.05万元 融资偿还2867.82万元 融资净流出686.78万元[1] - 融资融券余额合计1.60亿元 其中融资余额1.60亿元占流通市值5.95%[1] 融券交易情况 - 9月2日融券卖出200股 卖出金额7238元[1] - 融券余量9100股 融券余额32.93万元[1] - 当日融券偿还量为0股[1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数2.78万户 较上期减少0.72%[1] - 人均流通股2679股 较上期增加0.72%[1] - A股上市后累计派现4350.84万元[2] 机构持仓动态 - 国泰中证军工ETF新进第二大流通股东 持股85.07万股[2] - 南方中证1000ETF新进第三大流通股东 持股69.10万股[2] - 香港中央结算有限公司持股33.57万股 较上期减少2.41万股[2] - 中海能源策略混合退出十大流通股东行列[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入12.11亿元 同比减少6.48%[1] - 归母净利润5979.80万元 同比减少34.67%[1] 公司基本信息 - 公司全称中航上大高温合金材料股份有限公司 位于河北省清河县[1] - 成立于2007年8月23日 2024年10月16日上市[1] - 主营业务为高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售[1]