董事会构成 - 董事会由11名董事组成，7名非独立董事，4名独立董事[8] - 设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[8] 审议规则 - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易须董事会审议[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况须董事会审议[15] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事和监事[25] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[32][35] - 担保事项需全体董事过半数同意且出席会议2/3以上董事同意[35] 通知送达 - 专人送出以签收日、邮件以交付邮局第5个工作日等为送达日期[27] 表决规则 - 实行一事一表决、一人一票制，弃权、反对须申明理由[34] - 电话、视频会议以口头意见表决，事后补签书面决议[35] 决议执行 - 决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告执行情况[44] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效[49]