股票发行 - 公司拟发行不超过92,966,667股A股，占发行后股份总数25%[1][2] - 战略投资者配售股票不超发行及上市股票数量20%[4] - 发行采用定向配售、网下询价配售与网上定价发行结合方式[2] - 发行定价由公司和主承销商协商确定或其他认可方式[2] - 承销方式为主承销商余额包销[4] 资金募集与使用 - 募集资金用于年产8000吨超纯净高性能高温合金项目及补充流动资金，分别为105,249.00和19,751.00[4] 财务相关 - 同意确认2019 - 2021年度财务报表及相关报告[8] - 确认2019 - 2021年度关联交易价格公允[14] 制度与管理 - 同意修订《公司章程》及制定上市后《公司章程(草案)》[14] - 修订多项现行内部治理制度[14][15] - 制定多项上市后适用治理制度[15][16][17][18] - 制定《员工持股管理办法》[18] 融资情况 - 2021年度融资总额28806.47万元，新增融资额度不超18000万元[18] 人事安排 - 董事会秘书徐志博兼任副总经理[20] - 杜晓林担任公司证券事务代表[20] 会议相关 - 中航上大第二届董事会第三次会议于2024年5月11日召开[59] - 同意延长公司申请上市股东大会决议及授权有效期24个月[59][61] - 同意召开2024年第一次临时股东大会审议延长有效期议案[62]