董事会审计委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2024年9月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 工作程序 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 国科天成科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实 ...