为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，公司参照《上市 公司治理准则》的规定，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，董事会各专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会 对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会各专门委员会成员均由不少于 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、 提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人 为会计专业人士。董事会为各专门委员会制定了《董事会战略委员会实施细则》、 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》，各专门委员会按照专门委员会工作细则的相关规定履 行职责，为董事会有效作出相关决议提供决策依据。 公司董事会各个专门委员会的组成情况及主要职责如下： 国科天成科技股份有限公司 （一）董事会战略委员会 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会召开会议通过报告、决议 或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会审议批准的，由战略 委员会向董事会提出提案，并按相 ...