会议相关 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年10月23日举行，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年11月12日召开2024年第一次临时股东大会[25][26] 财报与利润分配 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 董事会同意2024年前三季度利润分配预案，需提交股东大会审议[7][8][9] 资金运用与担保 - 公司拟用不超3.5亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[10][12] - 公司预计2024年度为四川珂玛、安徽珂玛各提供4000万元担保额度，需提交股东大会审议[14][15][16] 审计与制度 - 董事会同意改聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用68万元，需提交股东大会审议[17][18][19] - 董事会同意制定《舆情管理制度》[21][22] 议案审议 - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，提交2024年第一次临时股东大会审议[20]