公司基本信息 - 公司于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2892万股[7] - 公司注册资本为11568万元，股份每股面值1元，股份总数11568万股[8][11][12] - 公司发起人8位，合计认购6862.50万股，谢毅持股71.5960%[12] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼违规董高监[25] - 持有5%以上股份股东质押或司法冻结达5%需报告公司[27] 股东大会审议事项 - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 重大交易多项指标超50%且有金额要求需审议[30] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需审议[32] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议由董事长召集[78] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[78] 专门委员会设置 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[82] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[83] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[86] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任[87] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[93][94] - 监事连续两次不能亲自出席且不委托应撤换[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[97] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] - 每年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[100] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[107] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[114][115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[117]