董事会会议 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 提名规则 - 特定股东提名董监需提前二十日提交资料[16] - 董事会、总经理提名相关人员需提前二十日提交资料[11][12] 审查反馈 - 提名委员会认为不符资格，需提前十日反馈意见[18] 会议要求 - 会议通知提前3天发，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[20] 细则说明 - 工作细则董事会通过后施行，解释权归董事会[24][25]