制度修订 - 2024年10月29日召开会议审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，会前七天通知委员[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] 薪酬相关 - 工作组提供财务指标和经营目标完成情况资料[14] - 董事等述职自评，董事会评价并提报酬方案[15] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[12] - 总经理等薪酬分配方案须董事会批准[12] 细则说明 - 工作细则由董事会决议通过后施行，解释权归董事会[21][22]