公司基本信息 - 公司注册资本为10,012.50万元，成立于2010年4月19日，2022年10月14日整体变更为股份有限公司[16] - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，属鼓励类产业[58] 保荐相关 - 海通证券担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，指定严胜、殷凯奇为保荐代表人，王子龙为项目协办人[12][14][125][129][131] - 2023年4月6日，保荐机构内核委员会同意推荐公司股票发行上市[31] 利润分配 - 连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[37][38][46][48] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中所占最低比例不同[39][48] 财务数据 - 最近3年累计研发投入4482.70万元，累计营业收入49352.82万元，研发投入占比9.08%[62] - 2021 - 2023年度营业收入分别为11369.39万元、16154.16万元、21829.27万元，复合增长率38.56%[66][106] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为4116.42万元、6448.21万元和8360.87万元[73] - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为59.73%、61.03%和58.87%[109] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为7241.76万元、13167.62万元和13659.30万元[105] - 2021 - 2023年末应收账款净额分别为3219.43万元、5168.88万元和5925.08万元，占各期末流动资产的比例分别为47.43%、16.28%、19.32%[110] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司研发人员占当年员工总数比例21.99%[63] - 截至2023年12月31日，公司取得境内授权发明专利16项[64] - 公司正处于第三代半导体掩模版技术攻关阶段，量产130nm以下制程半导体掩模版需该技术[101] 市场与行业 - 2021年中国功率器件市场规模约711亿元，预计2025年增长至1102亿元，年平均复合增长率为11.58%[116] 募集资金 - 本次募集资金投资项目将新增固定资产56799.56万元[114] - 本次募投项目建成后每年新增固定资产折旧金额为4731.88万元，净利润相应减少3548.91万元[114] - 公司募投项目包括高端半导体芯片掩模版制造基地项目、研发中心建设项目以及补充流动资金[99] 股权与治理 - 公司无控股股东，柯汉奇、叶小龙、张道谷为共同实际控制人，最近两年内实际控制人未发生变化[169] - 公司现有8名机构股东，其中4名私募投资基金股东均完成备案/登记，4名非私募投资基金股东无需备案[91] 合规情况 - 中兴华会计师事务所对公司最近3年财务报表出具标准无保留意见《审计报告》，对内部控制出具《内部控制鉴证报告》，表明公司2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[74][83] - 公司报告期内关联交易按市场规则履行，决策程序符合规定，与实际控制人及其控制企业无同业竞争[175][176][177] - 公司及其子公司报告期内无重大行政处罚和未了结重大诉讼仲裁案件，最近三年无相关领域重大违法行为[192][193][194]