公告编号：2023-080 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 5.会议主持人：王仁良 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年第一季 度审阅报告》（公告号：2023-083）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事梁永智、周余俊、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年第一季度审阅报 ...