公告编号：2023-128 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》及《成都成电光信科技股份有限公司章程》等有关法律法规和 规章制度的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部的职责和权限、内部审计工作的内容及工作程序、 审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第二章 内部审计机构及人员职责 第三条 公司设立内部审计部，配 ...