公告编号：2023-033 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关于修订董事会议事规则的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 专门委员会 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则， 规范专门委员会的运作。 第五条 董事会会议的组织、协调 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、 组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 成都 ...