证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会秘书工作制度 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-027 并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第五条 董事会秘书的主要任务为： (一)协助董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构 有关公司运作的法规、政策及要求； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《成都成电光信科技股份有 限公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除 ...