公司基本信息 - 公司注册资本为59,789,429元[9] - 公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌，于2021年6月7日进入创新层[25] 财务数据 - 2023年12月31日资产总计422,646,161.25元，2022年为292,706,030.81元，2021年为183,957,131.84元[12] - 2023年12月31日股东权益合计223,707,882.14元，2022年为181,008,616.48元，2021年为78,378,569.31元[12] - 2023年资产负债率（母公司）为22.80%，2022年为35.46%，2021年为47.94%[12] - 2023年营业收入205,907,995.81元，2022年为189,394,772.91元，2021年为150,126,324.81元[12] - 2023年毛利率为33.33%，2022年为33.88%，2021年为32.35%[12] - 2023年净利润41,035,910.44元，2022年为37,712,521.45元，2021年为23,075,140.69元[12] - 2021年公司营业收入为15,012.63万元，2022年为18,939.48万元，较2021年增长26.16%[24] - 2023年公司经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益前后孰低）为3,755.46万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）为18.56%[25] - 2023年公司期末净资产为22,370.79万元[26] 发行相关 - 发行股数不超过1,495.00万股（未考虑超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过224.25万股）[15] - 本次拟公开发行股份的数量不少于100万股，发行对象不少于100人[26] - 发行前公司股本总额为5,978.94万元，本次拟发行不超过1,719.25万股（含超额配售选择权），1,495.00万股（不含超额配售选择权），发行后股本总额不少于3,000万元[26] - 本次发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[27] 募集资金项目 - 募集资金投资项目为年产2600吨凉味剂及香原料项目（一期）[15] 专利情况 - 截至上市保荐书签署日，公司拥有10项发明专利，5项外观设计专利[11] 会议审议 - 2022年10月14日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过相关发行议案[22] - 2023年3月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过调整发行方案议案[22] - 2023年9月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过调整发行方案议案[22] - 2022年10月31日，公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过相关发行议案[22] 合规情况 - 最近36个月内，公司及其控股股东、实际控制人不存在特定刑事犯罪和重大违法行为[28] - 最近12个月内，公司及其控股股东、实际控制人等未受到中国证监会及其派出机构行政处罚或自律监管机构公开谴责[28] - 公司最近三年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[30] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在特定刑事犯罪和重大违法行为，最近1年内未受到中国证监会行政处罚[31] 保荐相关 - 保荐机构为民生证券股份有限公司，法定代表人为顾伟[37] - 保荐代表人是邵鸿波、王三标[37] - 保荐机构联系地址为中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号，联系电话0755 - 22662000，传真0755 - 22662111[37] - 保荐机构在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[34] - 保荐持续督导期届满，若发行人募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行募集资金相关持续督导职责[34] - 项目协办人为杨改明，内核负责人为袁志和[39] - 保荐业务部门负责人和保荐业务负责人均为王学春[39] - 保荐机构总经理（代行）为熊雷鸣[39] - 保荐机构将对公司信息披露文件及提交给中国证监会和北交所的其他文件进行事前或及时审阅[33] - 保荐机构将督促公司有效执行并完善防止控股股东等违规占用公司资源的制度[33] - 保荐机构将持续关注公司募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项[33] - 保荐机构将识别并督促公司披露对持续经营能力等有重大不利影响的风险或负面事项[33] - 保荐机构与发行人建立日常沟通机制，开展专项核查并出具现场核查报告[34] - 保荐机构定期出具并披露现场核查报告[34]