民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动核查报告 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排,民 生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"主办券商")组织所督导的安徽 中草香料股份有限公司(以下简称"中草香料"、"公司"),按照《挂牌公司治理 专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作,并根据中草香料自查和日常督导 情况,对中草香料开展核查工作,并发表专项核查意见如下: 一、中草香料内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 1、内部制度建设 中草香料根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则 完善了公司章程,建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、 对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制 度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度及内幕知 情人登记管理制度等。 2、机构设置 公司董事会共9人,其中独立董事3人,会计专业独立董事1人。公司监事 会共3人,其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共6人,其中4人担任董 事。 2022 年度中 ...