董事会制度 - 董事会制度于2022年4月28日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议[2] 董事会构成 - 公司董事会由五人组成，设董事长一人[5] 权限范围 - 董事会一个会计年度内累计收购和出售资产权限不超公司最近一期经审计总资产额30%[8] - 董事会一个会计年度内累计资产置换权限不超公司最近一期经审计总资产额30%[8] - 董事会一个会计年度内累计对外投资权限不超公司最近一期经审计净资产额40%[8] - 公司资产负债率不超70%时，董事会可决定一个会计年度内新增不超公司最近一期经审计净资产额60%的银行借款[8] - 董事会单笔对外担保权限不超公司最近一期经审计净资产额10%[8] - 公司与关联自然人同一会计年度内累计10万元以上偶发性关联交易（公司提供担保除外）由董事会批准[9] - 公司与关联法人同一会计年度内累计交易金额50万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的偶发性关联交易（公司提供担保除外）由董事会批准[9] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[11] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27] - 半数以上与会董事可提请暂缓表决提案并明确再次审议条件[28] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[29] - 董事会形成决议需超全体董事半数投赞成票[31] 记录与保存 - 董事会会议记录应包含表决方式和结果等内容[32] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[35] - 董事会会议档案保存期限为十五年[36] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[37] - 本规则由董事会负责解释，修改由股东大会决定，经批准后生效[38]