公告编号：2022-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,588,115 股，占公司有表决权股份总数的 60.61%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 公告编号：2022-005 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金钰因外地办公缺席； 2.公司在任监事 6 人，列席 2 人，监事王继岷、李建建、蒋向东、郭明博因 工作原因 ...