成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 公告编号：2022-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 29 日以电子邮件、书面 通知的方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公 ...